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회사소개 Company Overview
회사소식
기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정공고 공지사항
  • 2012-09-17 오전 11:14:10

주주 여러분께

신 주 발 행 공 고
상법 제416조에 의거 2012년 9월 14일 개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행을 다음과 같이 결의하였기에 이를 공고합니다.
 
- 다   음 -
1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 16,000,000주
2. 신주의 액면가액 : 500원
3. 신주의 발행가액 : 다음 각 (1)호 및 (2)호에 의하여 산정된 발행가액 중 낮은 가액으로 한다.
(1) 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균주가, 1주일 평균주가 및 기산일종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다.
(2) 2차 발행가액은 청약일전 제3거래일을 기산일로 한 1주일 평균종가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 한다.
(3) 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.(단, 원단위 미만 절사 후 주가 호가단위 미만은 절상함)
1차 발행가액 = [기준주가 * (1-할인율)] / [1 + (증자비율 * 할인율)]
2차 발행가액 = 기준주가 * (1-할인율)
4. 신주의 발행방법 : 주주배정후실권주일반공모
5. 신주배정기준일 : 2012년 10월 05일
6. 신주의 배정방법 : 신주의 100%를 신주배정기준일 현재 당사의 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.30153590주의 비율로 배정함. 단, 신주배정기준일 현재 자기주식의 취득 또는 처분, 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 구주 1주당 배정비율이 변경될 수 있음. 주주배정 결과 발생하는 실권주식(단수주식 포함)은 일반공모하되, 일반청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정함. 또한, 일반공모 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사(이트레이드증권)가 다음과 같은 인수물량의 범위 내에서 자기 계산으로 인수하기로 함. 단, 대표주관회사의 잔액인수 한도를 계산함에 있어 발생한 1주 미만의 단수주는 절사.
구분 회사명 잔액인수 한도
대표주관회사 이트레이드증권 Min(4,000,000주, 20억원/확정발행가액)
합계  : Min(4,000,000주, 20억원/확정발행가액)
청약 미달 주식이 상기와 같은 대표주관회사의 잔액인수 한도를 초과할 경우, 그 초과분에 대해서는 미발행처리함.
7. 청약일
① 주주배정 : 2012년 11월 07일 ~ 2012년 11월 08일 (2일간)
② 일반공모 : 2012년 11월 12일 ~ 2012년 11월 13일 (2일간)
8. 청약취급처
① 주주배정 : 명부주주 – 이트레이드증권㈜ 본/지점
실질주주 – 주식을 위탁한 위탁증권회사 또는
                           이트레이드증권㈜ 본/지점
② 일반공모 : 이트레이드증권㈜ 본/지점
9. 청약증거금 : 청약금액의 100%
10. 주금납입일 : 2012년 11월 15일
11. 주금납입처 : 신한은행 마포기업금융센터
12. 주권교부예정일 : 2012년 11월 26일
13. 주권교부처 : 한국예탁결제원 증권대행부
14. 추가상장예정일 : 2012년 11월 27일
15. 대표주관회사 : 이트레이드증권㈜
16. 신주배당기산일 : 2012년 1월 1일
17. 신주인수권에 관한 사항:
① 상법 제416조에 의거하여 2012년 9월 14일 이사회 결의에 의하여 신주인수권의 양도를 허용함.
② 신주인수권증서 발행 청구절차
- 실질주주 : 신주인수권증서는 상장을 위하여 일괄발행되어 한국예탁결제원에 예탁될 예정임.
- 신주인수권증서를 매매하고자 하는 주주의 청구가 있는 경우에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은  신주배정통지일 (2012.10.16) 부터 구주주 청약개시 전일 (2012.11.06)까지임.
18. 신주인수권증서 매매•매매중개 금융투자회사 : 이트레이드증권㈜
19. 기타
① 1주 미만의 단수주식은 절사하여 배정하지 아니하며, 자기주식은 신주배정의 대상에서 제외됨.
② 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하되, 청약일로부터 주금납입일까지의 이자는 지급하지 아니함.
③ 상기 사항은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있음.
④ 기타 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

신주배정기준일 및 명의개서정지 공고
상법 제354조 및 당사 정관 제13조에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이 신주배정기준일을 설정하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.
 

- 다   음 -


1. 신주배정기준일 : 2012년 10월 05일
2. 명의개서정지기간 : 2012년 10월 06일 ~ 2012년 10월 10일

단, 상기 사항은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

2012년 9월 17일

서울시 마포구 도화동 560
주식회사 에듀박스
대표이사  박 춘 구, 이 대 호

명의개서대리인  한국예탁결제원
사장 김 경 동